पंजाब नेशनल बैंक से 280 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मशहूर ज्वैलर नीरव मोदी के ऑफिस और शोरूम पर छापेमारी की। शुरुआती खबरों में बताया जा रहा है कि ईडी ने गुरुवार को नीरव मोदी के मुंबई में स्थित कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। इससे पहले ईडी ने मोदी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ने खुलासा किया कि उसने करीब 11,400 करोड़ रुपये का घोटाला पकड़ा है। इस मामले में अरबपति आभूषण कारोबारी नीरव मोदी ने कथित रूप से बैंक की मुंबई शाखा से धोखाधड़ी वाला गारंटी पत्र हासिल कर दूसरे भारतीय ऋणदाताओं से विदेशी ऋण हासिल किया। पीएनबी ने इस मामले में 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले को जांच के लिए सीबीआई के पास भेज दिया है। वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने कहा कि यह एक अकेला मामला है और इससे अन्य बैंकों पर असर नहीं होगा। पिछले सप्ताह भी पीएनबी ने सीबीआई के पास एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि 16 जनवरी को सबसे पहले 280.7 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले गारंटी पत्र जारी किए गए। उस समय बैंक ने कहा था कि वह रिकॉर्ड की जांच कर रहा है जिससे पता चल सके कि घोटाला कितना बड़ा है। अपनी शिकायत में पीएनबी ने तीन हीरा कंपनियों डायमंड्स आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स का नाम लिया था। नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी और भाई निशाल और मेहुल चौकसी डायमंड्स आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स तथा स्टेलर डायमंड्स में भागीदार हैं। इन कंपनियों की हांगकांग, दुबई और न्यूयॉर्क जैसे विदेशी जगहों पर ब्रांच हैं।
